重要内容提示： ●会议召开时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2022 年 8 月 24 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回 答
致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受启迪环境科技发展股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派徐浩诚律师、尹硕律师（以下合称“本所律 师”或“经办律师”）参加公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次会议，审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》。依据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因王书贵 先生辞去公司董事职务，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大 会审议
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十六次会议的通知”。根据《公司章 程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十届监事会第十六次会议。本次会议在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数 等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本次监事会会 议表决通过了如下决议：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
