启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第三次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方 式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王 翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司董事长王翼先生、董事兼总经理宋澜涛先生、董事兼财务总监畅敞先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东桑 德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）转发的北京市第一中级人民法院发出的《决定书》 （（2024）京 01 破申 1172 号），决定对桑德集团启动预重整。现将相关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日召开，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会第三次会议相关审议事项发表审 核意见如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（下称“公司”或“启迪环境”）于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于桑顿新能源 进入破产重整程序暨进行财务处理的议案》、《关于计提关联担保预计负债的议案》。现将相 关事项公告如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第三次会议的通知”。本次监事 会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公 司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决 通过了如下决议：
