特别提示： 1.启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2022 年 1 月 24 日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资 风险。
2022 年 2 月 25 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届 第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理黄新民先生的 提名，公司董事会同意聘任王翼先生、王涛先生为公司执行总经理；同意聘任徐二伟先生、 李卓英先生为公司副总经理（王翼先生、王涛先生、徐二伟先生、李卓英先生简历详见附件 一），本次聘任高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任高级管 理人员事项发表了独立意见，认为公司本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任王翼 先生、王涛先生为公司执行总经理；同意聘任徐二伟先生、李卓英先生为公司副总经理。
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》 进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十二次会议的通知”，并以书面方式 通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
特别提示： 1、公司在收到深圳证券交易所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项相互关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及相关各方持续开展《关注函》涉及问题的核查工作，并及时就核查事项的进 展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示： 1、公司在收到深圳证券交易所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项相互关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及相关各方持续开展《关注函》涉及问题的核查工作，并及时就核查事项的进 展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
