启迪环境科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管要 求（以下简称“内部控制规范体系”），结合启迪环境科技发展股份有限公司（以 下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的 议案》。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司” ）于 2022 年 4 月 14 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十四次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议 由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
上市公司名称： 启迪环境科技发展股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 启迪环境 股票代码： 000826.SZ 信息披露义务人 1： 四川省能源投资集团有限责任公司 住所： 成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址： 成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
上市公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：启迪环境 股票代码：000826.SZ
