启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）董事会及经营管 理层根据主营业务经营发展所需审议了相关对外投资事项，现将对外投资进展情况公告如 下： 一、新设公司基本情况 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子 公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》（详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十届董事会第十八次会议决议公告》[公告编 号：2022-098] 、《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[公告编号： 2022-102]）。
根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,现就公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见：
重要内容提示： ●会议召开时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2022 年 8 月 24 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回 答
致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受启迪环境科技发展股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派徐浩诚律师、尹硕律师（以下合称“本所律 师”或“经办律师”）参加公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次会议，审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》。依据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因王书贵 先生辞去公司董事职务，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大 会审议
