致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所以下简称 “本所 接受 启迪环境科技发展股份有限公司 以下简称 “公司 委托 指派 付静律师 、 徐浩诚 律师 以下 合 称 “本所律师 ”或 “经办律师 参加公司 2022年 第 三 次临时 股东大会 以下简称 “本次股东大会 对本次股东大会 进行见证并对 合法性出具法律意见 。 根据《 中华人民共和国公司法 》 以下简称 “《 公司法 》 、 《 中华人民共和国证券法 》（ 以下简称 “《 证券法 》 、 中国证券监督管理委员会 《 上市公司股东大 会规则 》（ 以下简称 “《 股东大会规则 》 等有关法律和规范性文件 以及 《 启迪
特别提示： 1. 本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范启迪环境科技发展股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
一、通知债权人原因 启迪环境科技发展 股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召开第 十 届董事会第二十三次会议， 并于 2 022 年 1 2 月 1 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会 审议 通过 了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 、 《关于修改 公司章程 的议案》 ，同意 公司对存放于回购专用证券账户的 5,225,536 股 股份进行注销，并相应减少注册资本 。 本
特别提示： 1 、启迪环境科技发展 股份有限公司（以下简称 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2022 年第 三 次临时股东大会。为保障公司股东大会如期顺利召开， 保护公司股东及其他参会人员健康安全 经综合考虑当前疫情防控及公司会务安排，公司决 定将 2022 年第 三 次临时股东大会的现场会议地址变更为：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5月 27日召开 2021年年度 股东大会审议通过了《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案（按独立董事提名人数分别逐项表决）》 ，选举 林开涛 先生、 章融先生、杜文广先生 为公司第十届董事会独立董事， 任期自 2021年 年度 股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期到期之日止 （详见202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《 2021 年年度股东大会决议公告 》 公告编号： 202 2 0 78 ）。
