一、本次关联交易事项背景概述 1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议、 2021 年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简 称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司（现“城发环保能 源（郑州）有限公司”，以下简称“城发环保”）100%股权及其所属 10 个项目公司股权出 售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）的事项。2021 年 12 月，公司办 理完成雄安零碳 100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见 2022 年 1 月 24 日披露的《关 于部分子公司股权变更事项进展公告》[公告编号：2022-012]）。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2023 年 4 月 11 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十七次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
启迪环境科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管要 求（以下简称“内部控制规范体系”），结合启迪环境科技发展股份有限公司（以 下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第十 届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2022 年度可供分配利润和利润分配预案概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司 2022 年度实现营业收入 7,099,606,284.86 元，利润总额-681,742,951.19 元，净利润 -786,142,613.67 元，归属于母公司所有者的净利润-963,683,767.73 元，本年度期末未分 配利润为-2,735,346,168.72 元。
2023 年 4 月 25 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届 董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
