一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东 大会的议案》；公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；。
一、项目概述 2018 年 9 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与讷河市人民政 府签署了《讷河市环保产业园项目特许经营协议》，公司与全资子公司启迪合加新能源汽车 有限公司（以下简称“启迪合加”）共同出资在讷河市注册成立讷河桑迪环保有限公司（以 下简称“讷河环保”），具体负责讷河市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营。2021 年 6 月，公司、讷河市人民政府、讷河环保签订了《讷河市生活垃圾焚烧发电项目特许经营 权继承协议》，明确讷河环保享有了讷河市人民政府授予的讷河市生活垃圾焚烧发电项目特 许经营权。该项目规模为垃圾日处理量 600 吨，项目投资额为 31,521 万元，项目用地 77,361.96m³，建设地点为孔国乡进化村。
2023 年 6 月 6 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届 董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补第十届 董事会非独立董事的议案》。相关内容具体如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 4 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十八次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开会议并 形成决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长 王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度拟向相关金融机构申请总
一、担保情况概述 为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，解决 其流动资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率，公司及公司控股子公司预计在 2023 年度为控股子公司提供总额不超过 288,600 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银 行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开第十届董 事会第二十八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，该议 案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
