一、交易概述 为推进启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属河南尉氏县生活垃圾 焚烧发电 PPP 项目、兴平市生活垃圾焚烧发电项目、亳州市生活垃圾焚烧发电二期项目以及 巨鹿县生活垃圾焚烧发电二期项目的建设和实施，公司与中国电建集团江西省电力建设有限 公司（以下简称“江西电建”）达成项目建设合作协定，将前述项目交与江西电建负责项目 工程建设，并与江西电建签署了《生活垃圾焚烧发电项目合作框架协议》（以下简称“《合作 框架协议》”）。同时，公司前述四项生活垃圾焚烧发电项目实施单位尉氏县豫清环保有限公 司、亳州洁能电力有限公司、巨鹿县聚力环保有限公司以及兴平金源环保有限公司（以下合 称“项目公司”，均为公司全资子公司）将与江西电建签订《垃圾处理费收益权质押合同》、 《电费收益权质押合同》，将项目公司所属电费收益权及垃圾处理费收益权质押作为公司与 江西电建签订的《生活垃圾焚烧发电项目合作框架协议》的履约保证予以质押。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2020 年 6 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公司关 于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083），公司将于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、对外投资概述 1、对外投资事项一 为加快推动济南市医疗废物集中处置项目建设，启迪环境科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”）与山东大生环境科技有限公司（以下简称“山东大生”）拟对公司控股子公司 济南腾笙环保科技有限公司（以下简称“济南腾笙”）的股权结构进行调整，具体调整方案 为由山东大生对济南腾笙进行增资，将其注册资本由 3,300 万元增加至 5,176.3706 万元。 新增注册资本人民币 1,876.3706 万元由山东大生全额认缴。

一、关联交易事项概述 1、为加快启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京启迪零 碳科技有限公司（以下简称“北京启迪零碳”）在清洁综合能源服务和零碳能源业务领域的 推进，公司拟与北京启迪清洁能源科技有限公司（以下简称“启迪清洁能源”）共同签署《增 资协议》，公司和启迪清洁能源按原持股比例共同向北京启迪零碳增资，将其注册资本由人 民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。本次增资完成后，北京启迪零碳注册资本变更为 5,000 万元。其中，公司出资人民币 2,550 万元，占其注册资本的 51％股权；启迪清洁能源 出资人民币 2,450 万元，占其注册资本的 49％股权。

重要内容提示： 一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司控股子公司的发展， 提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超 过 73,300 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租 赁等）。