启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）董事会于 2023 年 8 月收到王超先生提交的书面辞职报告，王超先生由于工作原因申请辞去公司董事会副 董事长、董事、审计委员会委员及总经理职务。
致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属相关子公司受到环保部门处 罚，现将处罚主要内容及相关情况公告如下： 一、处罚情况概述 公司控股子公司包头鹿城水务有限公司（以下简称“包头鹿城水务”）于近日收到包头 市生态环境局下发的行政处罚决定书（包环罚 15207【2023】01 号、包环罚 15207【2023】 03 号、包环罚 150207【2023】08 号、包环罚 150207【2023】17 号、包环罚 150207【2023】 18 号）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于子公司受到环保部门处罚的公告》，公告编 号 2023-033），包头市生态环境局对包头鹿城水务进行现场检查时发现相关时点化学需氧量、 总磷、总氮等日均值浓度数据超标，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定， 包头市生态环境局对包头鹿城水务共处罚金 891.30 万元。具体如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十三次会议的通知”。本次监 事会会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，本次会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法 规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事 认真审议，表决通过了如下决议：
