启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十七次会议的通知”。本次监事会 会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议， 表决通过了如下决议：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财务总监万峰先生声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断发表事前认可意见如下：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第二十二次会议， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断发表如下独立意见如下：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股 东大会的议案》。
一、担保情况概述 为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，启迪环境科技发展股 份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）及公司控股子公司拟为公司及控股子公司 提供总额不超过 120,300 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托 融资和融资租赁等）。
