启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2020 年 3 月 18 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯会议方式召 开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规 定，对第九届董事会第二十八次会议相关议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的 判断发表如下独立意见如下：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对公司控股子公司对外投资涉及关联交易事项进行了审查 和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开了第九 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展及经营管理所需， 公司拟变更注册地址，并在经营范围中增加“货物运输”，同时修订《公司章程》中关于注 册地址及经营范围相关内容。具体修订内容如下：
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召开公司第九 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件 的议案》、《关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会，并由董事会转授权经营管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。为进 一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本、实现 公司可持续发展，公司拟面向符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办 法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行总额不超过 10 亿元人民币的公 司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，经深圳证券交易所审核并报经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。现将本次发行公司债券的具体 方案和相关事宜公告如下：
根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股子公 司拟向相关金融机构申请总额不超过 76,950 万元综合授信额度，其中不超过 52,350 万元用 于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、 保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 24,600 万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务， 期限不超过 20 年。
