启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向启迪控股股 份有限公司（公司间接控股股东，以下简称“启迪控股”）非公开发行不超过 332,889,480 股 A 股股票（含本数）。本次非公开发行股票前，启迪控股通过公司控股股东启迪科技服务 有限公司间接控制公司 343,955,727 股股份，占发行前总股本的 24.04%。根据《上市公司 收购管理办法》的规定，启迪控股参与认购本次非公开发行股票，启迪控股将触发《上市公 司收购管理办法》规定的要约收购义务。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 6 日召开公司第 九届董事会第三十八次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。《启迪环 境科技发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及相关文件在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。
一、审核意见 我们对启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年11月30日止 的前次募集资金使用情况进行了审核。 我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2020年11月30日止前次募集资金的使用情况。
1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第八次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2020 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第八次临时股 东大会的议案》。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2020 年 12 月 4 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 6 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案
1、会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。
