启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）董事会于近日收 到公司副董事长曹帅先生递交的书面辞职报告。曹帅先生因工作原因，申请辞去公司第九届 董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。曹帅先生担任公司董事期 间勤勉尽责，积极推进公司各项业务稳步前进，很好的履行了董事会赋予的各项职责。在此， 公司董事会对曹帅先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告发 布日，曹帅先生未持有公司股份。

致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受启迪环境科技发展股份有限公 司（以下简称公司或启迪环境）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。

特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 续聘 2020 年度审计机构的议案》（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》[公告编号： 2020-055]、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》[公告编号：2020-056、《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》[公告编号：2020-062]）。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）与城发环境股份 有限公司（以下简称“城发环境”）正在筹划由城发环境通过向公司全体股东发行 A 股股票 的方式换股吸收合并启迪环境（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金事项。 为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交 易所申请，公司股票于 2021 年 1 月 11 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重 组的停牌公告》（公告编号：2021-006）。

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